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Dieses Angebot ist abgelaufen.

Geldwäsche in Hamburg: Einfallstore, Kontrollen und Sanktionen

Die Neue Gesellschaft e.V., Springeltwiete 1, 20095 Hamburg

Inhalt

Intransparente Vermögensverhältnisse scheinen allgegenwärtig. Nach einer thematischen Grundlegung im Herbst 2022 wollen wir nun einen Blick auf aktuelle Entwicklungen und auf die Situation in der Hansestadt werfen. Wer sind die Akteure, bei denen besondere Risiken für Geldwäsche und intransparente Finanztransaktionen bestehen? Und wie sind die Aufsichts- und die Strafverfolgungsbehörden der Stadt aufgestellt? Welche Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten sind gegeben?

Weitere Infos beim Anbieter

Förderungsart
Politische Bildung (HH) Förderung Kurse 2023 (Landeszentrale für politische Bildung)
Unterrichtsart
Präsenzunterricht

Termine

Für dieses Angebot ist momentan eine Zeit bzw. Ort bekannt:

ZeitenDauerPreisOrtBemerkungen
16.03.23
Do.
18:00 - 20:00 Uhr
1 Tag 5 Springeltwiete 1
20095 Hamburg - Altstadt

Ort: NG Geschäftsstelle